Page 71 - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | รายงานประจำปี 2558
P. 71
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทข่ี องคณะกรรมการบรหิ าร 7. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือ
1. ดำ� เนนิ กจิ การและบริหารกจิ การของบรษิ ัท ตามวตั ถปุ ระสงค์ หลายคนปฏบิ ตั กิ ารอยา่ งหนง่ึ อยา่ งใด โดยอยภู่ ายใตก้ ารควบคมุ
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำส่ัง และมติของ ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพ่ือให้บุคคล
ทป่ี ระชมุ คณะกรรมการ และ/หรอื มตทิ ป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ของบรษิ ทั ดังกล่าว มีอ�ำนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
2. พิจารณากล่ันกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร และน�ำเสนอ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
นโยบาย เปา้ หมาย กลยทุ ธ์ การดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั การลงทนุ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
การขยายกิจการ และงบประมาณ เพ่ือน�ำเสนอต่อที่ประชุม แก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจน้ันๆ
คณะกรรมการบริษทั เพอ่ื พจิ ารณาและอนุมัติ ได้ตามทเ่ี ห็นสมควร
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของ 8. ด�ำเนินการอื่นใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
บริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซ้ือทรัพย์สิน ตาม เป็นคราวๆ ไป
งบลงทนุ หรอื งบประมาณทไ่ี ดร้ บั อนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการบรษิ ทั ท้ังน้ี การมอบหมายอ�ำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
โดยวงเงนิ สำ� หรบั แตล่ ะรายการเปน็ ไปตามทกี่ ำ� หนดไวใ้ นตาราง คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
อ�ำนาจอนุมัติท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือมอบอ�ำนาจช่วงท่ีท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บรหิ ารสามารถอนมุ ตั ริ ายการทต่ี นหรอื บคุ คลทอ่ี าจมคี วามขดั แยง้
บรษิ ทั รวมถงึ การเขา้ ทำ� สญั ญาตา่ งๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั เรอื่ งดงั กลา่ ว (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย และ/หรอื หนว่ ยงานทเี่ กย่ี วขอ้ ง
ของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และก�ำกับดูแล ก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ใหก้ ารด�ำเนินงานมคี ุณภาพและประสทิ ธิภาพ อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง
5. มอี ำ� นาจพจิ ารณาอนมุ ตั คิ า่ ใชจ้ า่ ยในการดำ� เนนิ การตามปกติ คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเร่ือง
ธุรกิจของบรษิ ัท ตามงบประมาณทร่ี ับอนมุ ตั ิจากคณะกรรมการ ดงั กลา่ ว โดยเรอื่ งดงั กลา่ วจะตอ้ งเสนอตอ่ ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการ
บริษัทและเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติท่ีผ่านการอนุมัติจาก และ/หรอื ทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ (แลว้ แตก่ รณ)ี เพอ่ื อนมุ ตั ติ อ่ ไป ยกเวน้
คณะกรรมการบรษิ ทั เปน็ การอนมุ ตั ริ ายการทเ่ี ปน็ ไปตามธรุ กจิ ปกตแิ ละเงอื่ นไขการคา้
6. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจการบริหารองค์กร และ ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
พจิ ารณาปรบั เงินเดอื น โบนัสของตง้ั แตร่ ะดับประธานเจา้ หน้าที่ และ/หรอื ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย และ/หรอื หนว่ ยงาน
บริหาร ลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราก�ำลังคนท่ีไม่อยู่ใน ที่เก่ียวข้องก�ำหนด
งบประมาณประจำ� ปี ส�ำหรับขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้
ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการ
ด�ำเนนิ ธุรกิจไว้ระดับหนงึ่ เพอื่ ความคล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจำ� นวนทงั้ สน้ิ 3 ท่าน ดังน้ี
รายชอื่ กรรมการ ตำ�แหน่ง
1. นายชัยวฒั น์ อศั วินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
2. นายธนะชยั สนั ติชยั กูล กรรมการตรวจสอบ
3. นายพันธช์ุ ยั วฒั นชยั
หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อม เปน็ เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
69บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรปุ๊ จำ�กัด (มหาชน)
