Page 70 - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | รายงานประจำปี 2558
P. 70
หรอื กระบวนการในการบรหิ ารจดั การความเสยี่ งโดยมมี าตรการ และผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�ำเสนอต่อ
รองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ท่ปี ระชมุ ผู้ถอื หุน้ เพื่อพจิ ารณาและอนุมตั ิ
อยา่ งเหมาะสม 10. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
6. กำ� หนดเปา้ หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำ� เนนิ ธรุ กจิ หลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแล (Monitoring คณะกรรมการไดโ้ ดยอยภู่ ายใตก้ ารควบคมุ ของคณะกรรมการหรอื
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร อาจมอบอำ� นาจเพอื่ ใหบ้ คุ คลดงั กลา่ วมอี ำ� นาจตามทค่ี ณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ เหน็ สมควรและภายในระยะเวลาทค่ี ณะกรรมการเหน็ สมควร ซงึ่
อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพและประสทิ ธิผล คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
7. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำนาจในการ การมอบอ�ำนาจนัน้ ๆ ไดเ้ มือ่ เห็นสมควร
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�ำนวยการ และ ทั้งน้ี การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
คณะอนกุ รรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนด ทท่ี ำ� ใหบ้ คุ คลดงั กลา่ วสามารถพจิ ารณาและอนมุ ตั ริ ายการทตี่ น
ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการบรหิ าร กรรมการผจู้ ดั การ หรอื บคุ คลทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ มสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื อาจมคี วามขดั แยง้
และคณะอนกุ รรมการชุดตา่ งๆ ที่แต่งตง้ั ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท่ีจะท�ำข้ึนกับบริษัท หรือ
8. ท้ังน้ี การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าท่ีที่ก�ำหนดนั้น บริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการ กำ� กบั ตลาดทนุ และ/หรอื ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย และ/
บริหาร กรรมการผู้อ�ำนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น
ดงั กลา่ วสามารถพจิ ารณาและอนมุ ตั ริ ายการทอ่ี าจมคี วามขดั แยง้ การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ำกับ คณะกรรมการพจิ ารณาและอนมุ ัตไิ วแ้ ล้ว
บริษัทหรอื บริษัทย่อย (ถา้ มี) ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทเี่ ป็น ท้ังนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการ หรอื
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและ บคุ คลทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ มสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื มคี วามขดั แยง้ ทาง
อนมุ ัติไว้แล้ว ผลประโยชนก์ บั บรษิ ทั หรอื บรษิ ทั ยอ่ ยกรรมการหรอื ผรู้ บั มอบอำ� นาจ
9. จดั ท�ำรายงานประจำ� ปีของคณะกรรมการ และรบั ผดิ ชอบตอ่ จากกรรมการ ซงึ่ มสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื มคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชน์
การจดั ท�ำและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถงึ ฐานะการเงนิ ดงั กลา่ วไมม่ ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่อื งดังกล่าว
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิ ารประกอบดว้ ยกรรมการจำ� นวนทงั้ สนิ้ 9 ทา่ น
รายชอ่ื กรรมการ ตำ�แหน่ง
1. นายภวฒั น์ วทิ รู ปกรณ์ ประธานเจ้าหนา้ ที่บริหาร/กรรมการผจู้ ดั การ อไี อซี
รองประธานเจ้าหนา้ ท่ีบรหิ าร/กรรมการผจู้ ัดการ อสี เทิรน์ โพลแี พค
2. นายธรี ะวฒั น์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร/กรรมการผู้จดั การ แอรโ์ รเฟลกซ์
รองประธานเจ้าหนา้ ทบี่ ริหาร สายพฒั นาธุรกจิ และการลงทุน
3. นายชำ�นาญ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จดั การ แอรโ์ รคลาส
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดั การ เอพีที
4. นายเฉลียว วิทรู ปกรณ์ รองประธานเจ้าหนา้ ที่บริหาร สายเทคโนโลยสี ารสนเทศ
รองประธานเจา้ หน้าท่ีบรหิ าร (รักษาการ) สายบัญชแี ละการเงนิ
5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร (รกั ษาการ) สายทรพั ยาการบคุ คลและธรุ การ
6. นายธนาวฒั น์ วิทูรปกรณ์
7. นางสาวมะลวิ รรณ กิตตวิ ิรยิ ะการ
8. นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์
9. นายจรนิ ทร์ วารินทราพร
68
