Page 69 - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | รายงานประจำปี 2558
P. 69
โครงสร้างการจดั การ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจใน บรษิ ทั ยอ่ ยของบรษิ ทั เปน็ หนงึ่ ในผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั เพอ่ื ใหบ้ รษิ ทั
ลักษณะ Holding ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท/ สามารถบรหิ ารจดั การบรษิ ทั ยอ่ ยไดอ้ ยา่ งทว่ั ถงึ สำ� หรบั บรษิ ทั รว่ ม
คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 3 ชดุ บรษิ ทั ไดท้ ำ� การสง่ ตวั แทนเปน็ กรรมการในบรษิ ทั รว่ มตามสดั สว่ น
ไดแ้ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง ท่บี ริษัทถือห้นุ เพื่อก�ำกบั ดแู ลผลประโยชนข์ องบรษิ ทั อยา่ งทัว่ ถึง
และ คณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทน คณะกรรมการบริษัท
นอกจากน้ันในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทจึงได้ส่ง คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น
ตวั แทนดำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการและประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารของ 9 ทา่ น ดงั นี้
แต่ละบริษัทย่อย อีกท้ังก�ำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายชื่อกรรมการ ต�ำ แหน่ง
1. นายวชั รา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิ ระ
รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ
กรรมการ
3. นายธีระวฒั น์ วิทรู ปกรณ์ กรรมการ
กรรมการ
4. นายชำ�นาญ วทิ ูรปกรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิ ระ
5. นายเฉลียว วทิ รู ปกรณ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์
7. นายชยั วฒั น์ อัศวินทรางกูร
8. นายธนะชัย สันติชยั กลู
9. นายพันธชุ์ ัย วฒั นชยั
หมายเหตุ : นายจรินทร์ วารนิ ทราพร เป็นเลขาคณะกรรมการบรษิ ทั
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
บริษัท รกั ษาผลประโยชน์ของบรษิ ัท
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพนั บริษทั คือ กรรมการ 2 คนใน 2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครงั้
5 คนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท 3. จดั ใหม้ กี ารทำ� งบดลุ และงบกำ� ไรขาดทนุ ของบรษิ ทั ณ วนั สน้ิ สดุ
ตามรายชอื่ ต่อไปนี้ รอบระยะเวลาบญั ชขี องบรษิ ทั ซง่ึ ผสู้ อบบญั ชตี รวจสอบแลว้ และ
1. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ น�ำเสนอต่อที่ประชมุ ผูถ้ ือหุ้นเพื่อพจิ ารณาและอนุมตั ิ
2. นายธีระวฒั น์ วิทูรปกรณ์ 4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง
3. นายชำ� นาญ วิทรู ปกรณ์ กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดย
4. นายเฉลยี ว วทิ รู ปกรณ์ ฝา่ ยบรหิ าร
5. นายเอกวัฒน์ วิทรู ปกรณ์ 5. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk
ขอบเขตอ�ำนาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการบรษิ ัท Management) ใหค้ รอบคลมุ ทง้ั องคก์ ร และกำ� กบั ดแู ลใหม้ รี ะบบ
1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
67บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรปุ๊ จ�ำ กดั (มหาชน)
