Page 72 - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | รายงานประจำปี 2558
P. 72
โดยนายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร และ นายธนะชัย สันติชัยกูล 5. พจิ ารณารายการทเี่ กยี่ วโยงกนั หรอื รายการทอี่ าจมคี วามขดั แยง้
เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
เพียงพอท่ีจะท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
ของบริษัท สมผลและเปน็ ประโยชนส์ ูงสดุ ต่อบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหนง่ ของกรรมการตรวจสอบ 6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระ รายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ดำ� รงตำ� แหนง่ คราวละ 3 ปี ทง้ั น้ี เมอื่ ครบวาระการดำ� รงตำ� แหนง่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ อยา่ งนอ้ ยดังต่อไปน้ี
ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (ก) ความเหน็ เกีย่ วกบั ความถกู ต้อง ครบถว้ น เปน็ ที่เชอื่ ถือ
ของบริษทั ได้ของรายงานทางการเงนิ ของบริษทั
ขอบเขตอ�ำนาจหนา้ ที่ของกรรมการตรวจสอบ (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
1. สอบทานใหบ้ รษิ ทั มกี ารรายงานทางการเงนิ อยา่ งถกู ตอ้ งและ ภายในของบริษัท
เพียงพอ (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
2. สอบทานใหบ้ รษิ ทั มรี ะบบการควบคมุ ภายใน (internal control) หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทเี่ หมาะสมและ ตลาดหลกั ทรพั ย์ หรอื กฎหมายทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั ธรุ กจิ ของ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน บริษัท
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา (ง) ความเห็นเกยี่ วกบั ความเหมาะสมของผสู้ อบบญั ชี
แตง่ ตงั้ โยกยา้ ย เลกิ จา้ งหวั หนา้ หนว่ ยงานตรวจสอบภายใน หรอื (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
หนว่ ยงานอ่ืนใดท่รี ับผดิ ชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ผลประโยชน์
3. สอบทานใหบ้ รษิ ทั ปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละ (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ กำ� หนดของตลาดหลกั ทรพั ย์ และกฎหมาย การเข้ารว่ มประชมุ ของกรรมการตรวจสอบแตล่ ะทา่ น
ทเี่ กี่ยวขอ้ งกบั ธุรกิจของบรษิ ัท (ช) ความเหน็ หรอื ขอ้ สงั เกตโดยรวมทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ
ไดร้ ับจากการปฏบิ ัติหนา้ ทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอน่ื ทเี่ หน็ วา่ ผถู้ อื หนุ้ และผลู้ งทนุ ทวั่ ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พจิ ารณา คดั เลอื ก เสนอแตง่ ตง้ั บคุ คลซงึ่ มคี วามเปน็ อสิ ระเพอ่ื 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ท�ำหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ ดว้ ยความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝา่ ยจัดการเขา้ ร่วมประชุมด้วยอยา่ งนอ้ ยปลี ะ 1 ครัง้
คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง
คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี งของบรษิ ัทประกอบด้วยกรรมการจำ� นวนท้งั ส้นิ 4 ทา่ น ดงั นี้
รายช่ือกรรมการ ตำ�แหนง่
1. นายวัชรา ตนั ตรยิ านนท์ ประธานกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยวัฒน์ อศั วนิ ทรางกรู กรรมการบริหารความเสย่ี ง
กรรมการบรหิ ารความเสี่ยง
3. นายชำ�นาญ วิทูรปกรณ์
4. นายเอกวัฒน์ วทิ ูรปกรณ์
หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อม เปน็ เลขาคณะกรรมการบรหิ ารความเส่ยี ง
70
